2017年第三次临时股东大会通知公告
发布时间：
2017-05-17 11:14
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性 、合规性
本次股东大会由公司董事会召集、会议召开经第一届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知于2017年5月17日发出,满足召开临时股东大会应提前15日通知的要求。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2017年6月1日上午9时
结束时间： 2017年6月1日上午11时
（五）会议召开方式：采用现场方式召开 。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日 。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 。
（七）会议地点 ：天津市华苑产业区榕苑路2号海益国际4-702公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容 ：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容 ：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号 ：2017-024） 。
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容 ：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2017-025） 。
4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容 ：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 ：2017-026）。
5.审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
议案内容：具体内容详见公司5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 ：2017-027）。
6.审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容：该内容见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2017-028）。
7.审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
议案内容 ：该议案见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-029） 。
8.审议《关于<承诺管理制度>的议案》
议案内容 ：具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2017-030）。
9.审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
议案内容 ：具体内容可见公司于5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 ：2017-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
2.委托代理人出席的，代理人持本人身份证 、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记 。
3.法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、营业执照复印件 、公司印章、法人持股凭证办理登记 。
4.委托代理人出席的，代理人持本人身份证 、法定代表人授权委托书 、营业执照复印件 、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（二）登记时间 ： 2017 年 6 月1 日 8 时 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：星华
电话：022-83710652、13302171981
传真 ：022-83710652
电子邮件：dingshuogufen@163.com
（二）会议费用 ：参会人员自行承担相关费用。
（三）临时提案
如有临时提案请于会议召开10日前提交 。
五、备查文件目录
《天津6008集团官方网站药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
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董事会
2017年5月17日
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