第一届董事会第七次会议决议公告
发布时间：
2017-04-25 10:53
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
公司于2017年4月25日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议通知已于2017年4月14日通过电子邮件发出，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长许荧主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定 。
二、会议表决情况
经董事会审议，以举手表决方式 ，通过如下议案 ：
（一）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案
议案内容 ：具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津6008集团官方网站药业股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 ：2017-012）、《天津6008集团官方网站药业股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-013） 。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决 。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议 。
（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案
议案内容 ：根据2016年度公司经营情况和财务状况 ，结合公司报表数据，财务部编制了《2016年度财务决算报告》 。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决 。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案
议案内容 ：以2016年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，财务部编制了《2017年度财务预算报告》 。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案
议案内容：董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案
议案内容：公司总经理对2016年度公司的运营情况做出具体报告。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项 ，无须回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案
议案内容：该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号 ：2017-014） 。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票 。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案
议案内容：该议案见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-015）。
表决结果 ：同意票数5票 ，反对票数0票 ，弃权票数0票 。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决 。
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案
议案内容：根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017] 第5-00058号报告显示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》 。
表决结果：同意票数5票，反对票数0票 ，弃权票数0票。
回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议 。
（九）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。
表决结果 ：同意票数5票，反对票数0票 ，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无须回避表决 。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会》的议案
议案内容：鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议 ，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年5月17日（星期四）上午10点在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津6008集团官方网站药业股份有限公司2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-016） 。
表决结果 ：同意票数5票，反对票数0票 ，弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
根据《公司章程》规定 ，本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津6008集团官方网站药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
天津6008集团官方网站药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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