2016年年度股东大会决议公告
发布时间：
2017-05-17 11:21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一 、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间 ：2017年5月17日
2 、会议召开地点 ：天津市西青区榕苑路2号海益国际写字楼4号楼7层702公司会议室
3 、会议召开方式 ：现场
4、会议召集人：董事会
5 、会议主持人：董事长许荧
6 、召开情况合法、合规 、合章程性说明 ：
本次股东大会会议召开符合有关法律 、行政法规 、部门规章、规范性文件和公司章程 。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的议案
1 、议案内容
具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津6008集团官方网站药业股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《天津6008集团官方网站药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。
2 、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决 。
(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，财务部编制了《2016年度财务决算报告》。
2 、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3 、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案
1 、议案内容
以2016年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，财务部编制了《2017年度财务预算报告》。
2 、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。
2、议案表决结果 ：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3 、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
2 、议案表决结果 ：
同意股数60,000,000股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的议案
1 、议案内容
该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2017-014） 。
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。
3、回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案
1、议案内容
该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-015）。
2 、议案表决结果：
同意股数60,000,000股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决 。
(八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案
1 、议案内容
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017]第5-00058号报告显示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》 。
2、议案表决结果 ：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(九)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决 。
三、律师见证情况
律师事务所名称：天津金诺律师事务所
律师姓名 ：范大鹏、朱礼荣
结论性意见：
金诺认为，公司本次股东大会的召集、召开程序 、现场出席会议人员的资格 、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效 。
四、备查文件目录
《天津6008集团官方网站药业股份有限公司2016年年度股东大会决议》
天津6008集团官方网站药业股份有限公司
董事会
2017年5月17日
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